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“吹拉弹唱”奏强音 株洲市多措并举加强反洗钱工作

发布时间:2019-04-18 05:46 来源:未知 编辑:admin

  《金融时报》记者从人行湖南省株洲市中支了解到,2018年,该行收到反洗钱义务机构报送的重点可疑交易报告18份,向公安机关移送犯罪线份,成案率居湖南省首位;金融机构柜面拒办信息不符账户75个,堵截可疑资金近3000余万元。这是株洲市加强反洗钱工作成果的体现。近年来,该市认真落实反洗钱监管举措,运用“吹拉弹唱”四招,奏出反洗钱工作的“强音符”,推进了全市反洗钱工作,取得了较好效果。

  人行株洲市中支加强反洗钱政策法规宣传,利用会议、文件及时向金融机构传导反洗钱工作要求,通报反洗钱工作动态,督促金融机构建立健全反洗钱工作机制,增强反洗钱工作的主动性。

  该行制定《2018-2020年反洗钱知识培训规划》,突出对新政策、新文件、新方法的学习和培训,通过集中培训、现场辅导等方式,使高级主管、基层会计主管、一线员工知晓反洗钱相关政策,掌握可疑资金交易分析监测的基本方法。2017年以来,该行组织全辖27家银行机构的181名高级主管、628个网点的652名会计主管人员,对实名制管理、账户管理、反电信诈骗以及相关政策文件开展多期专业培训。在日常工作中,该行通过微信群、QQ群、公众号等新媒体手段,宣传政策规定,传导工作信息,强化交流互动。

  为完善反洗钱监测指标体系,人行株洲市中支指导督促金融机构完善监测指标体系,堵住洗钱漏洞。2018年,该市义务机构上报的重点可疑交易报告涉及传销、赌博、涉毒、涉恐、涉税、地下钱庄等多种洗钱类型。该行结合当地洗钱上游犯罪的新特征、新趋势,2017年以来,共组织4次可疑账户风险排查,排查账户7000多户,拦截不明资金2000多万元。

  该行加强对反洗钱监测工作的督导,建立可疑交易线索移送制度,完善重点可疑交易分析标准和移送流程,突出时效性,提高了线年,该行收到可疑交易报告18份,向公安机关移送8份,均是公安机关需要的有效线索,其中一起涉毒线索被迅速侦破,一起涉税线索被列为株洲市“打虚打骗”重点督办案件,一起涉恐融资案件由湖南省公安厅关注督办。

  人行株洲市中支强化对反洗钱工作的监管和警示,针对监管走访和暗访中发现的问题,2018年分别就涉税账户、账户实名制、批量开户等内容向相关金融机构下发了反洗钱监管意见书。建行攸县支行收到监管意见书后,随即开展风险排查,发现一起涉税案件,被列为株洲市“打虚打骗”办公室重点督办案件。

  该行对执法检查中问题严重的金融机构和直接责任人实施经济处罚。2017年以来,该行对机构罚款37万元,个人罚款两万元;对反洗钱内控制度不完善、反洗钱工作落实不到位的金融机构,对其高管进行诫勉谈话,提出监管意见和整改要求。2018年,该行分别对6家金融机构的高管进行了约谈。

  该行采用多种警示手段,督促金融机构进一步完善可疑资金交易监测举措并取得明显成效。截至目前,全市金融机构完善个人结算账户信息3000余条,柜面拒办异常开户200余人次,终止7个可疑账户的非柜面交易,涉及资金近8000余万元。

  为推动株洲市反洗钱工作的深入开展,人行株洲市中支加强与人行长沙中支的沟通,2018年撰写反洗钱方面的信息调研稿30多篇。

  该行加强与警方互动,建立警银信息共享平台,及时掌握洗钱犯罪的新动向、新特征、新趋势,提高反洗钱可疑资金监测的针对性,为精准打击洗钱活动提供了有价值的线索。该行建立包括公安、税务、工商、电信、教育等多部门的反洗钱工作合作机制,共同防范打击涉税、电信诈骗等犯罪活动,营造了防范打击洗钱犯罪的良好社会氛围。

  近年来,株洲市共破获新型网络犯罪307起,涉案资金达4500万元;捣毁贩卖银行卡、身份证团伙1个,破获一起涉毒案件;通过反洗钱监测向公安机关移送了多条地下钱庄的线索,可疑资金交易监测的成果转化效果突出。

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